Die Bekaempfung Der Geldwaesche in Den USA

Gegenstand der Arbeit ist die Bekampfung der Geldwasche in den USA. Die Geldwasche ist kein neues kriminologisches Phanomen, als Annex der Organisierten Kriminalitat und des globalen Terrorismus wird die durch sie ausgehende Bedrohung fur jeden Einzelnen, fur Gesellschaft und Staat immer groesser. Der Autor beschrankt sich nicht auf die Darlegung der Erscheinungsformen der Geldwasche oder der geltenden Rechtslage. Im Kern der nachstehenden Arbeit stehen die unterschiedlichen Methoden zur Bekampfung der Geldwasche, bei der die USA uber die mit Abstand langste und umfassendste Erfahrung verfugen. Wahrend z.B. das deutsche Geldwaschegesetz (GwG) erst seit 1993 existiert, ist das amerikanische Pendant, der Bank Secrecy Act, seit 1970 geltendes Recht. Vor dem Hintergrund der aktuellen deutschen Reformbestrebungen zur Geldwasche aus Anlass der Terrorangriffe des 11. September 2001 gewinnen die amerikanischen Erfahrungen noch mehr an Brisanz: Schon seit 1990 bundelt die zentrale nationale Behoerde FinCEN die gesammelten Daten und wertet sie aus.