Praxiswissen Geldwäscheprävention
Aktuelle Anforderungen und Umsetzung in der Praxis
Inbunden, Tyska, 2021
Av Achim Diergarten, Steffen Barreto da Rosa, Steffen Barreto Da Rosa, Achim St... Diergarten Barreto da Rosa
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Das Werk gewährt umfassende Einblicke in die gesetzlichen und aufsichtsrechtlichen Pflichten zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung. Es gibt detaillierte, praxisnahe Anleitungen für die tägliche Arbeit, wie die vielseitigen Verpflichtungen aus dem Geldwäschegesetz (GwG) umgesetzt werden können. Die Umsetzung der Änderungsrichtlinie zur 4. EU-Geldwäscherichtlinie wird ebenso behandelt wie das Gesetz zur Verbesserung der strafrechtlichen Bekämpfung der Geldwäsche und zahlreiche neue Geldwäsche-Techniken ("Laundromats" etc.).
Produktinformation
- Utgivningsdatum2021-09-20
- Mått170 x 240 x 39 mm
- Vikt940 g
- FormatInbunden
- SpråkTyska
- Antal sidor484
- Upplaga2
- FörlagDe Gruyter
- ISBN9783110671612
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