Das Geldwäscherisiko verschiedener Glücksspielarten

Häftad, Tyska, 2017

Av Ingo Fiedler, Isabel Krumma, Ulrich Andreas Zanconato, Killian J. McCarthy, Eva Reh, Killian J. Mccarthy

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In diesem Forschungsbericht analysieren die Autoren das Geldwäschepotential der einzelnen Glücksspielformen in Abhängigkeit der Anbieter und lizensierenden Jurisdiktion. Dabei legen sie die 4. EU-Geldwäscherichtlinie zugrunde, die von den Mitgliedsländern verlangt, Glücksspielanbieter einer besonderen Kontrolle zu unterwerfen, um Geldwäsche präventiv zu unterbinden. Bislang müssen lediglich Casinos diese Vorschriften erfüllen. Die Autoren zeigen auf, dass ausschließlich für Lotterien ein geringes Geldwäscherisiko nachgewiesen werden kann. Die Anbieter aller anderen Glücksspielformen sind daher als Verpflichtete nach dem Geldwäschegesetz (GwG) aufzunehmen.

Produktinformation

Utgivningsdatum2017-01-09
Mått148 x 210 x 13 mm
Vikt306 g
FormatHäftad
SpråkTyska
SerieGlücksspielforschung
Antal sidor216
Upplaga17001
FörlagSpringer-Verlag Berlin and Heidelberg GmbH & Co. KG
ISBN9783658166243

Tillhör följande kategorier

Folkrätt inom Juridik
Affärsetik inom Ekonomi och ledarskap
Rättsvetenskap inom Juridik
Nationalekonomi inom Ekonomi och ledarskap
Brottslighet och kriminologi inom Samhalle och politik
Handelsrätt inom Juridik

Dr. Ingo Fiedler, Isabell Krumma und Eva Reh sind (ehemalige) Mitarbeiter des Arbeitsbereichs Glücksspiele der Universität Hamburg. Sie forschen aus wirtschaftswissenschaftlicher Sicht zu den verschiedenen Facetten von Glücksspielen.Ulrich Andreas Zanconato arbeitet als Senior Legal Counsel (Financial Markets). Zu seiner Expertise gehört Geldwäscheprävention.Professor Dr. Killian J. McCarthy forscht an der University of Groningen zu internationalen Finanzmärkten, Wirtschaftskriminalität und Geldwäsche.