Gestin del Riesgo del Lavado de Activos Y Financiacin del Terrorismo

El lavado de activos y financiacin del terrorismo en Colombia, representan una amenaza para la estabilidad financiera e integridad de entidades. Por su influencia global pueden ser utilizadas en el manejo de los recursos tendientes a financiar o sostener grupos armados al margen de la ley, o provenientes de sus integrantes que obtienen dinero de manera legal o ilegal, generando consecuencias que pueden desestabilizar los mercados financieros, incrementar el Riesgo pas, aumentar la corrupcin y la violencia, que deterioran la economa y las polticas del pas. En la actualidad, las actividades relacionadas con el lavado de activos y financiacin del terrorismo representan riesgos a causa del origen de sus fondos y el destino del dinero, evidenciando fenmenos inusuales principalmente en la minera ilegal de carbn, materiales de construccin y metales preciosos, ocasionando consecuencias negativas al no implementar estrategias preventivas frente a la amenaza inherente, generando ciertas irregularidades por el incumplimiento de las normas, reglamentos y contratos establecidos por las entidades regulatorias de la prevencin y deteccin de dicha actividad.