ZarzĄdzanie Ryzykiem ZwiĄzanym Z Praniem PieniĘdzy I Finansowaniem Terroryzmu

Pranie pienidzy i finansowanie terroryzmu w Kolumbii stanowi zagroenie dla stabilnoci finansowej i integralnoci podmiotw. Ze wzgldu na ich globalny wpyw mog by wykorzystywane w zarzdzaniu zasobami majcymi tendencj do finansowania lub podtrzymywania grup zbrojnych dziaajcych poza prawem lub pochodzcych od ich czonkw, ktrzy uzyskuj pienidze legalnie lub nielegalnie, co moe powodowa konsekwencje destabilizujce rynki finansowe, zwiksza ryzyko dla kraju, nasila korupcj i przemoc, ktre pogarszaj stan gospodarki i polityki kraju.Obecnie dziaalno zwizana z praniem brudnych pienidzy i finansowaniem terroryzmu stanowi ryzyko ze wzgldu na pochodzenie rodkw finansowych i miejsce ich przeznaczenia, wykazujc nietypowe zjawiska, gwnie w zakresie nielegalnego wydobycia wgla, materiaw budowlanych i metali szlachetnych, powodujc negatywne konsekwencje poprzez brak wdroenia strategii zapobiegawczych wobec istniejcego zagroenia, generujc pewne nieprawidowoci ze wzgldu na nieprzestrzeganie zasad, przepisw i umw ustanowionych przez podmioty regulacyjne w celu zapobiegania i wykrywania takiej dziaalnoci.