Risikomanagement Fr Geldwsche Und Terrorismusfinanzierung

Geldwsche und Terrorismusfinanzierung stellen in Kolumbien eine Bedrohung fr die finanzielle Stabilitt und Integritt von Unternehmen dar. Aufgrund ihres globalen Einflusses knnen sie bei der Verwaltung von Ressourcen eingesetzt werden, die dazu neigen, bewaffnete Gruppen auerhalb des Gesetzes zu finanzieren oder zu untersttzen, oder von deren Mitgliedern, die sich legal oder illegal Geld beschaffen, was zu Folgen fhren kann, die die Finanzmrkte destabilisieren, das Lnderrisiko erhhen, Korruption und Gewalt steigern und die Wirtschaft und Politik des Landes verschlechtern.Gegenwrtig stellen Aktivitten im Zusammenhang mit Geldwsche und Terrorismusfinanzierung aufgrund der Herkunft ihrer Gelder und des Bestimmungsortes der Gelder ein Risiko dar. Ungewhnliche Phnomene zeigen sich vor allem beim illegalen Abbau von Kohle, Baumaterialien und Edelmetallen, was negative Folgen hat, da keine Prventivstrategien gegen die inhrente Bedrohung umgesetzt werden und bestimmte Unregelmigkeiten aufgrund der Nichteinhaltung der von den Regulierungsbehrden zur Vorbeugung und Aufdeckung solcher Aktivitten aufgestellten Regeln, Vorschriften und Vertrge entstehen.