La Gestion Des Risques de Blanchiment de Capitaux Et de Financement Du Terrorisme

Le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme en Colombie reprsentent une menace pour la stabilit financire et l'intgrit des entits. En raison de leur influence mondiale, ils peuvent tre utiliss dans la gestion de ressources tendant financer ou soutenir des groupes arms en marge de la loi, ou de leurs membres qui obtiennent de l'argent lgalement ou illgalement, ce qui entrane des consquences pouvant dstabiliser les marchs financiers, accrotre le risque pays, augmenter la corruption et la violence, ce qui dtriore l'conomie et les politiques du pays.Actuellement, les activits lies au blanchiment de capitaux et au financement du terrorisme reprsentent des risques en raison de l'origine de leurs fonds et de la destination de l'argent, ce qui met en vidence des phnomnes inhabituels, principalement dans l'extraction illgale de charbon, de matriaux de construction et de mtaux prcieux, entranant des consquences ngatives en ne mettant pas en uvre des stratgies prventives contre la menace inhrente, gnrant certaines irrgularits en raison du non-respect des rgles, rglements et contrats tablis par les entits de rgulation pour la prvention et la dtection de cette activit.