Crimen Organizado y Lavado de Activos

El crimen organizado al que se asocia de manera especial el lavado de activos, constituyen grandes retos para las sociedades, los estados y diversos organismos internacionales. El diseo de estndares, polticas y mtodos para la prevencin y enfrentamiento a estos flagelos a nivel global y nacional ocupa la agenda de dirigentes polticos y gubernativos, as como la labor cotidiana de autoridades judiciales, administrativas, de orden pblico, rganos de inteligencia, expertos y de otros sujetos sociales. Sin embargo, dichos esfuerzos no seran fructferos sin el inconmensurable aporte de la ciencia en general y de las doctrinas sociales y jurdicas en particular, pues no se trata de combatir estos males en detrimento de las garantas y derechos de los ciudadanos y del debido proceso penal. El Estado debe usar la coercin penal cuando es preciso, pero a la altura de la funcin social que le corresponde. En este libro se ofrece una visin holstica de estas problemticas, evaluando sus antecedentes histricos, desarrollo, causas fundamentales, regulaciones emitidas por Naciones Unidas, teoras jurdicas y el anlisis exegtico de la normativa jurdico-penal cubana sobre estos temas.