Branqueamento de Capitais E Gesto Do Risco de Financiamento Do Terrorismo

A lavagem de dinheiro e o financiamento do terrorismo na Colmbia representam uma ameaa para a estabilidade financeira e a integridade das entidades. Devido sua influncia global podem ser utilizados na gesto de recursos que tendem a financiar ou sustentar grupos armados fora da lei, ou dos seus membros que obtm dinheiro legal ou ilegalmente, gerando consequncias que podem desestabilizar os mercados financeiros, aumentar o risco do pas, aumentar a corrupo e a violncia, que deterioram a economia e as polticas do pas.Actualmente, as actividades relacionadas com o branqueamento de capitais e o financiamento do terrorismo representam riscos devido origem dos seus fundos e ao destino do dinheiro, evidenciando fenmenos invulgares principalmente na extraco ilegal de carvo, materiais de construo e metais preciosos, causando consequncias negativas ao no implementar estratgias preventivas contra a ameaa inerente, gerando certas irregularidades devido ao incumprimento das regras, regulamentos e contratos estabelecidos pelas entidades reguladoras para a preveno e deteco de tal actividade.