Branqueamento de Capitais E Financiamento Do Terrorismo

A lavagem de dinheiro definida como um processo que permite a reinjeco na economia legal de lucros derivados de comportamentos graves proibidos pelo legislador.O financiamento do terrorismo ocorre quando os lucros, ilcitos ou no, so utilizados para financiar um acto destinado a intimidar uma populao ou a obrigar um governo ou uma organizao internacional a realizar ou a abster-se de realizar qualquer acto.Aps os ataques em Nova Iorque, os de Bruxelas, Grand Bassam na Costa do Marfim, Burkina Faso depois dos de Paris, e recorrentemente no Mali, testemunham a relevncia do fenmeno e as ligaes entre o terrorismo e outras formas de criminalidade (Corrupo, Terrorismo e trfico de droga, crime organizado, acusao de grandes criminosos por delitos menores, falsificao de identidade e violaes da lei de imigrao) que so descritas pelo Gabinete das Naes Unidas contra a Droga e o Crime ou UNODC.O GAFI defende assim uma abordagem global para a luta contra estes fenmenos.Os pases membros do espao da UEMOA esto a adoptar, com algum sucesso, esta abordagem e outras formas de luta.