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Das Werk zeigt die weitreichenden Folgen der Geldwäsche für Wirtschaft und Gesellschaft auf, etwa nationale und globale Wettbewerbsverzerrungen und Entwicklungshemmnisse für Entwicklungs- und Schwellenländer.
Produktinformation
Utgivningsdatum2018-04-18
Mått155 x 235 x 17 mm
Vikt471 g
FormatInbunden
SpråkTyska
Antal sidor179
Upplaga18001
FörlagSpringer-Verlag Berlin and Heidelberg GmbH & Co. KG
Prof. Dr. Kai-D. Bussmann ist Professor für Strafrecht und Kriminologie in Halle; zu seinen Forschungsschwerpunkten gehören die Wirtschaftskriminalität, Gewalt in der Erziehung und kriminalpräventive Maßnahmen.
Bekämpfung der Geldwäsche durch Recht.- Ziele und Methoden der Studie.- Awareness im Markt.- Ausübung der Sorgfaltspflichten.- Praxis der Typologie-Kriterien.- Praxis der Verdachtsmeldungen.- Schätzung des Volumens der Geldwäsche.- Corporate Compliance.- Risikoanalysen nach Wirtschaftssektoren.- Risikoanalysen weiterer Varianten der Geldwäsche.- Risikoeinschätzungen.- Empfehlungen.