Segreto bancario

Il ruolo principale della banca è quello di fare da tramite tra i fornitori e i richiedenti di denaro. La maggior parte delle operazioni di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo richiede l'intervento di una banca, dati i servizi tecnici che essa offre. Le istituzioni finanziarie sono coinvolte nella lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo perché detengono informazioni a cui gli investigatori non hanno accesso diretto. Questo lavoro su "Il segreto bancario di fronte al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo" sarà utile per i professionisti del settore bancario e fornirà una visione del lato oscuro della globalizzazione. Il testo tratta sia le tecniche di riciclaggio che le strategie di lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo. Allo stesso tempo, sono state formulate raccomandazioni per una migliore gestione.