Das Bankgeheimnis

Die Bank spielt in erster Linie die Rolle einer Verbindungsstelle, die Geldanbieter und -nachfrager zusammenbringt. Die meisten Geldwäsche- und Terrorismusfinanzierungsoperationen erfordern aufgrund der technischen Dienstleistungen, die die Bank anbietet, zu einem bestimmten Zeitpunkt die Beteiligung einer Bank. Finanzinstitute sind in den Kampf gegen Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung involviert, weil sie über Informationen verfügen, zu denen die Ermittler keinen direkten Zugang haben. Diese Arbeit zum Thema "Das Bankgeheimnis auf dem Prüfstand der Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung" wird für Bankfachleute von Vorteil sein und einen Blick auf die dunkle Seite der Globalisierung ermöglichen. Es werden sowohl die Techniken der Geldwäsche als auch die Strategien zur Bekämpfung dieser Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung umgesetzt. Gleichzeitig wurden Empfehlungen für ein besseres Management vorgeschlagen.