Gefahrdungsanalyse und effektive Verhinderung der Geldwasche

Inhaltlich unvernderte Neuauflage. Das Phnomen der Geldwsche existiert vermutlich, seitdem Geld als Zahlungsmittel eingesetzt wird. Nach dem Geldwschegesetz haben dessen Normadressaten Vorkehrungen zur Verhinderung der Geldwsche durch Entwicklung interner Grundstze, Verfahren, und Kontrollen zu treffen. Der Ausgangspunkt zur Umsetzung ist die institutspezifische Gefhrdungsanalyse zur Verhinderung der Geldwsche, Terrorismusfinanzierung und betrgerischen Handlungen zu Lasten des Instituts nach dem Kreditwesengesetz. Das Erstellen einer risikoorientierten Gefhrdungsanalyse ist ein relativ neues Themengebiet, zu dem verhltnismig wenig Umsetzungsvorschriften und -empfehlungen existieren. Daher beschftigte sich der Autor Lars Damrose mit der Problematik eines konzeptionellen Aufbaus einer Gefhrdungsanalyse und deren Ausgestaltung sowie der darauf folgenden Vorgehensweisen aufgrund der Ergebnisse der Analyse. Ein spezieller Bezug gilt den Automobilbanken. Das Buch richtet sich primr an Geldwschebeauftragte, ttige Verbnde und Institute sowie Unternehmensberater zur Verhinderung der Geldwsche, Wirtschaftswissenschaftler sowie sekundr an Studenten, denen leicht ein berblick ber die Problematik der Geldwscheverhinderung gegeben wird.