Die Einrichtung des Transparenzregisters. Eine effektive Moeglichkeit zur Geldwaschepravention?

Mit der Neufassung des Geldwschegesetzes (GwG) im Jahr 2017 als Folge der 4. EU-Geldwscherichtlinie wurde das Transparenzregister im deutschen Recht festgeschrieben. Seit dem 01.10.2017 besteht fr rechtsfhige Stiftungen, Vereine, Personenhandelsgesellschaften und Kapitalgesellschaften die Pflicht zur Mitteilung Ihrer wirtschaftlich Berechtigten an das vom Bundesanzeigerverlag in Kln gefhrte Transparenzregister, sofern die Ausnahmeregelung der Mitteilungsfiktion des 20 Abs. 2 GwG nicht greift. Eingetragen werden mssen sowohl unmittelbar als auch die mittelbar wirtschaftlich Berechtigten. Bei Zuwiderhandlung drohen den Betroffenen empfindliche Bugelder. Zentraler Punkt dieser Studie ist die Frage nach der Wirksamkeit des Transparenzregisters bei der Geldwscheprvention. In diesem Zusammenhang werden zahlreiche Quellen aus Wissenschaft, Wirtschaft und Politik ausgewertet, die bis zum Frhjahr 2020 zur Verfgung standen.