Praxiswissen Geldwscheprvention

Das Werk gewhrt umfassende Einblicke in die gesetzlichen und aufsichtsrechtlichen Pflichten zur Bekmpfung von Geldwsche und Terrorismusfinanzierung. Es gibt detaillierte, praxisnahe Anleitungen fr die tgliche Arbeit, wie die vielseitigen Verpflichtungen aus dem Geldwschegesetz (GwG) umgesetzt werden knnen. Die Umsetzung der nderungsrichtlinie zur 4. EU-Geldwscherichtlinie wird ebenso behandelt wie das Gesetz zur Verbesserung der strafrechtlichen Bekmpfung der Geldwsche und zahlreiche neue Geldwsche-Techniken ("Laundromats" etc.).