Fonte e modus operandi dos fluxos financeiros ilicitos e a luta contra eles

Todos os anos, enormes quantidades de dinheiro são ilegalmente transferidas para fora dos países em desenvolvimento. Dada a dificuldade de quantificar as massas financeiras ligadas às actividades de financiamento criminal e terrorista, os peritos criaram um novo instrumento estatístico denominado Produto Penal Bruto (PBC), que representa o volume de negócios anual global de todas as actividades ilícitas. É também difícil estimar o volume de negócios do que tem sido chamado de Produto Penal Bruto global. O FMI estima que o montante deste PCB anual se situa entre 500 e 1.500 mil milhões de dólares. O GAFI estima 1.000 biliões de dólares. Vários modelos económicos são utilizados para fornecer estimativas do montante dos fluxos financeiros ilícitos e da fuga de capitais, incluindo- O Modelo do Dinheiro Quente;- O modelo residual do Banco Mundial;- O modelo de facturação comercial fraudulenta.