Anlisis del caso de fraude sobre los inventarios en una compaa

A fin de establecer mejoras en las tcnicas antifraudes empleadas en los procesos normales del negocio. Para ello, se ha utilizado la metodologa de la investigacin cualitativa, por medio de la cual se estableci la necesidad de realizar un levantamiento de la informacin acerca de los procesos que se siguen en el rea de despacho de inventarios y manejo en agencias, debido a que el problema se suscit en la agencia ubicada en la ciudad de Babahoyo. Una vez recolectados los datos se concluy que la compaa no contaba con medidas de seguridad apropiadas en los procesos, tampoco con polticas antifraudes que le permitieran mitigar los riesgos inherentes en los procesos, debido a esto, se produjo un robo que perjudic de manera econmica a la compaa y que fue descubierto gracias al levantamiento de la informacin por parte del personal de auditora interna. Por ltimo se han sugerido ciertas tcnicas antifraudes que la empresa puede implementar como por ejemplo el cliente fantasma, la lnea de denuncias, verificaciones y pruebas de honestidad al momento de la contratacin del personal, as como otras alternativas que brindarn mayor seguridad a la administracin del negocio.